Procena rizika države pred obveznike stavlja niz zadataka. U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma procena rizika izrađuje se na svake tri godine. Država obveznike upoznaje sa novim i postojećim rizicima i stavlja obavezi pred lica da svoje poslovanje obavljaju u skladu sa procenjenim rizicima kako bi se blagovremeno uticali na njihovo smanjenje, ako ne na eliminaciju. Za obveznika ovo znači i izmenu, odnosno usklađivanje načina rada, promenu dokumenata i implementaciju procenjenih rizika. Radionica ima za cilj da pomogne obvezniku u ispunjavanju ove pbaveze kroz praktične savete i pomoć u razrešavanju nedoumica.
Teme treninga:
- REZULTATI PROCENE RIZIKA DRŽAVE
- UTICAJ NA RAD OBAVEZNIKA
- AKTIVNOSTI KOJE SE OČEKUJU U NAREDNOM PERIODU – ŠTA SU DALJI KORACI
- IZMENA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM
- RAD NADZORNIH ORGANA
- POSREDAN NADZOR – UTICAJ RIZIKA DRŽAVE
- NEPOSREDAN NADZOR – UTICAJ RIZIKA DRŽAVE
- ODLUKE I SMERNICE NADZORNIH ORGANA
- INTERNA AKTA KOJE JE OBVEZNIK POTREBNO DA SAČINI
- KAKO IMPLEMENTIRATI RIZIKE DRŽAVE – DA LI SE MENJAJU INTERNA AKTA
- PROCENA RIZIKA NA NIVOU INSTITUCIJE – POTREBNI ELEMENTI
- METODOLOGIJA RADA
- OBIMNOST DOKUMENATA
- DOMAĆI I INOSTRANI RIZICI
- ORGANIZOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA I RIZICI
- MATRICE RIZIKA – PROMENE
- USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA – KAKO RADITI U SKLADU SA PROCENOM RIZIKA DRŽAVE I SEKTORA
- PRIJAVE SUMNJIVIH AKTIVNOSTI
- KOORDINACIJA I SARADNJA PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA
- POTREBNE ANALIZE
Seminar je namenjen:
Bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje IF i PF, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
PREDAVAČ:
Danijela Tanić Zafirović
Šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor, Član Radne grupe za sprovodjenje AP- Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, Konsultant OEBS, Evaluator, Komitet Manival
Jelena Pantelić
Finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal, Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca,
finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje Samostalni izvršilac, Uprava za sprečavanje pranja novca, Načelnik Odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, Konsultant Saveta Evrope, Konsultant OEBS Evaluator, Komitet Manival
Kotizacija:
8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj e-mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla 06.02.2023. do kraja dana.
Privredna komora Srbije, edukacija@pks.rs / www.pks.rs